A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As ações ocorreram simultaneamente em João Pessoa (PB) e Manaus (AM), com cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo a PF, o grupo vinha atuando de forma contínua desde 2016 no estado do Amazonas, com especialização em estelionatos bancários. Os integrantes utilizavam documentos e dados falsificados para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. Os valores eram transferidos por meio de transações financeiras para beneficiar os verdadeiros autores das fraudes.

A investigação identificou dois núcleos principais na organização. O primeiro, com atuação predominante no Amazonas, organizava a logística de deslocamento dos criminosos até agências bancárias distantes, além de selecionar os perfis de vítimas cujos dados seriam utilizados. Após a concessão do crédito, os valores eram depositados em contas de pessoa jurídica sob controle de um dos investigados, que repassava os montantes ao executor da fraude com desconto de 10%.

Já o segundo núcleo, apesar de também operar no Amazonas, redirecionava os recursos fraudulentos para uma pessoa física na Paraíba. De acordo com a PF, os investigados ligados a esse núcleo mantinham vínculos entre si e residiam em um mesmo bairro, o que indica possível associação entre os envolvidos na região.

O valor total das fraudes ultrapassa R$ 941 mil. Parte dos investigados já tinha histórico de prisões anteriores por crimes semelhantes na Justiça Federal e Estadual, mas reincidiram nas práticas delituosas agora desvendadas.